LA POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA LOCALIZA E INTERVIENE CIENTO VEINTE MIL EUROS EN UN COMPARTIMENTO OCULTO EN UN DOBLE FONDO DEL ASIENTO TRASERO DE UN COCHE
La cantidad, superior a los cien mil euros, supone una presunta infracción a la Ley de prevención del blanqueo de capitales
13.05.2021.- Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) la Policía Local de Málaga han intervenido ciento veinte mil euros a un vecino de Málaga de 46 años de edad tras descubrir que portaba el dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria.
El denunciado fue sorprendido sobre las 20:00 horas de la tarde del domingo 9 de mayo en calle Villanueva del Rosario, donde los policías locales le dieron el alto policial, observando como en el apoyabrazos del conductor había una bolsa de plástico con varios fajos de billetes, sumando la cantidad total de quince mil euros, cantidad de la que no aclaraba su procedencia.
Los policías locales llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del interior del vehículo, llegando a descubrir que tras el respaldo del asiento trasero del coche había un compartimento oculto en un doble fondo para evitar que pudiera ser visto desde el maletero, en el que había otra bolsa en cuyo interior había otros ciento cinco mil euros.
El acceso a dicho habitáculo estaba supeditado a un laborioso sistema secuencial en el que era necesario arrancar el vehículo, activar uno de los botones del aire acondicionado y pulsar, en un mando a distancia inalámbrico ajeno al vehículo, uno de los botones del mismo y luego otro, tal y como pudieron averiguar los policías locales.
A preguntas de los agentes, el conductor únicamente manifestaba que el dinero se lo había dado un desconocido para hacérselo llegar a otro desconocido, manifestando que no sabía nada sobre la el origen y destino del mismo.
La Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, establece que “el movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a cien mil euros sin declarar” es una supuesta infracción al artículo 34 de la misma, lo que conlleva la intervención del dinero.
Los agentes solicitaron al infractor la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria que justificara el movimiento de los ciento veinte mil euros por territorio nacional, manifestando que carecía de la misma, por lo que, ante la presunta autoría de una infracción de blanqueo de capitales, los policías locales le intervinieron el dinero de forma cautelar, para ser ingresado en la cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene al efecto.
Así, los policías locales levantaron la correspondiente acta de intervención de medios de pago, siendo remitida al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
#BlanqueodeCapitales #GIP #PolicíaLocalMálaga #Málaga
